La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a 20 objetivos —dos personas físicas y 18 empresas— a la Lista de Personas Bloqueadas por su presunto vínculo con una red dedicada al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La acción se dio en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuya Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó el 30 de junio a 11 sujetos —dos personas y nueve empresas— por su presunta participación en el esquema. La UIF sumó después nueve objetivos adicionales tras su propio análisis fiscal, financiero y corporativo. Este medio consultó la sala de prensa de la UIF y la de la SHCP para dar seguimiento a comunicados relacionados.
Cómo operaba la red financiera
Según la información oficial difundida, el grupo utilizaba estructuras corporativas complejas en los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para ocultar y mover recursos de procedencia ilícita, mediante transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y adquisición de activos de alto valor.
De acuerdo con las autoridades, el esquema conocido como «huachicol fiscal» permitía a la red obtener decenas de millones de dólares al año mediante la importación de gasolina, diésel y otros hidrocarburos con documentación falsa o clasificaciones arancelarias incorrectas para evadir el pago del IEPS.
Coordinación con Estados Unidos
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en su conferencia matutina que las personas y empresas sancionadas por Estados Unidos ya eran investigadas previamente por la UIF mexicana, lo que sugiere que ambos países compartían inteligencia financiera sobre la red antes del anuncio público de las sanciones.
Qué implica el bloqueo de cuentas
La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas obliga a las instituciones financieras mexicanas a congelar de inmediato cualquier cuenta, contrato o producto relacionado con los objetivos señalados, y a reportarlo a la UIF. La medida no equivale a una sentencia: es un mecanismo preventivo mientras avanzan las investigaciones penales y fiscales correspondientes.
Datos clave
- Objetivos bloqueados: 20 (2 personas físicas, 18 empresas)
- Designación inicial de OFAC: 30 de junio de 2026, 11 sujetos
- Delito investigado: huachicol fiscal / lavado de dinero
- Organismos involucrados: UIF-SHCP y Departamento del Tesoro de EU (OFAC)
- Organización señalada: red ligada al CJNG
Nota metodológica: los nombres de las personas y empresas sancionadas no se incluyen en esta nota porque no fue posible verificarlos directamente en un comunicado oficial fechado de la UIF o la SHCP durante el cierre de esta edición; se recomienda confirmarlos contra el comunicado oficial antes de publicar.