SEGURIDAD
La unidad financiera de Hacienda congeló cuentas tras sanciones de Estados Unidos contra una red señalada de lavar ganancias del robo de combustible para el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Por Sergio Beltrán Morán · Coordinador de Seguridad
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a 11 sujetos designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) —dos personas físicas y nueve empresas— más otras nueve personas identificadas en investigaciones locales, en una acción coordinada contra una red señalada de operar el robo y comercialización ilícita de hidrocarburos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según la información oficial, OFAC designó el 30 de junio a los mexicanos Óscar Guillermo Juraidini Silva y José Refugio Ruiz Villagómez, junto con nueve empresas —una de ellas con sede en Reino Unido— por su presunta participación en un esquema de «huachicol fiscal»: la importación de gasolina, diésel y otros hidrocarburos con documentación falsa o clasificaciones aduaneras incorrectas para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La UIF explicó que la red utilizaba empresas de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para ocultar y mover recursos de procedencia ilícita, mediante transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y adquisición de activos de alto valor.
«La Lista de Personas Bloqueadas es una medida de naturaleza preventiva o cautelar que busca establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos»
Qué implica estar en la Lista de Personas Bloqueadas
Estar inscrito en la LPB significa que ninguna entidad financiera en México —bancos, casas de bolsa, aseguradoras, Sofomes— puede operar con esas personas o empresas: las cuentas se congelan, los créditos se cancelan y las transferencias quedan bloqueadas de forma inmediata. Es una medida administrativa y preventiva, distinta de una sentencia penal, que opera mientras avanzan las investigaciones correspondientes.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió, al anunciar sus sanciones, que las ganancias del robo de combustible podrían usarse para «pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación» con el fin de ayudar a elegir a políticos dispuestos a colaborar con cárteles en posiciones administrativas clave. En México, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, pidió a Estados Unidos presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) las pruebas de ese presunto financiamiento político, señalamiento que hasta la fecha no ha sido acreditado ante autoridades mexicanas.
EN CIFRAS
- 11 sujetos designados originalmente por OFAC (2 personas físicas + 9 empresas)
- 9 personas adicionales identificadas por la UIF en México
- 20 objetivos en total dentro de la red señalada
- Empresas usadas en transporte, logística y comercialización de hidrocarburos
- Impuesto evadido presuntamente: IEPS sobre gasolina y diésel
Una acción binacional, no aislada
El bloqueo de cuentas en México ocurrió en paralelo a las designaciones de OFAC, como parte de la cooperación entre la UIF y las autoridades financieras de Estados Unidos que, en lo que va de 2026, ya sumó decenas de acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas por casos vinculados al robo de hidrocarburos, fraude y lavado de dinero. El gobierno federal ha presentado el combate al huachicol fiscal como una de las prioridades temáticas de la UIF para 2026, junto con el fraude en tiempos compartidos y la corrupción.
Para las autoridades mexicanas, el reto de fondo no es solo bloquear cuentas, sino sostener las investigaciones penales que permitan procesar a los responsables; la LPB congela el flujo de dinero, pero no sustituye una sentencia. La FGR no ha informado hasta el momento si abrirá carpetas de investigación específicas contra los 20 señalados por este caso.