Es la designación conjunta más amplia hecha hasta ahora contra la estructura financiera del cártel, según la Secretaría de Hacienda.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó la designación de 55 sujetos —39 personas físicas y 16 personas morales— presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con el comunicado de prensa de Hacienda difundido el 23 de julio de 2026.
¿Quién encabeza la lista de sancionados?
Entre los sancionados figura Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, señalado como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador del grupo criminal. La lista completa de sancionados fue difundida por el Tesoro de Estados Unidos y retomada por medios como Infobae y La Jornada.
¿Cómo operaba la red?
Según detalló la UIF, a partir de análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México se identificaron indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita canalizados mediante al menos 12 empresas que operaban en sectores como bienes raíces, transporte y comercio, utilizadas para integrar a la economía formal ganancias del narcotráfico, de acuerdo con la reconstrucción publicada por El Universal.
Qué sigue tras la designación
- La UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Las personas y empresas señaladas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) en México
- La designación de OFAC bloquea automáticamente cualquier activo de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense e impide a personas o empresas de EU hacer negocios con ellos
Datos clave
| Rubro | Dato |
|---|---|
| Personas físicas sancionadas | 39 |
| Personas morales sancionadas | 16 |
| Total de sujetos designados | 55 |
| Empresas identificadas en la red | Al menos 12 |
| Autoridades involucradas | UIF (SHCP), OFAC (Tesoro de EU), FGR |
Contexto: la cooperación bilateral contra el narcotráfico
La acción se suma a una serie de designaciones conjuntas entre México y Estados Unidos contra estructuras financieras del crimen organizado durante 2026, en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad y como parte de las negociaciones más amplias entre ambos gobiernos, incluida la revisión del T-MEC. Hacienda no ha informado, hasta la publicación de esta nota, sobre detenciones físicas derivadas directamente de esta designación financiera; las sanciones son de carácter patrimonial y no equivalen a una sentencia penal contra las personas señaladas.