La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), publicó en el Diario Oficial de la Federación resoluciones que actualizan los formatos oficiales para el alta y registro, y para presentar Avisos e Informes de quienes realizan actividades vulnerables, de acuerdo con el comunicado 76 de la SHCP del 28 de septiembre de 2026.
La actualización forma parte de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en julio de 2025, y de modificaciones posteriores a su Reglamento y a las Reglas de carácter general.
Qué cambia en los formatos
Los formatos fortalecen la identificación del beneficiario controlador, incorporan los elementos para presentar Avisos dentro de las 24 horas y adecuan el registro y el reporte a los nuevos sujetos obligados y figuras jurídicas del marco normativo. Se añaden campos para identificar operaciones hechas mediante fideicomisos y otras figuras jurídicas, y se adecuan los formatos de personas facilitadoras públicas y privadas, agencias aduanales y personas que promuevan el despacho de mercancías sin agente o agencia aduanal.
Calendario de implementación
| Fecha | Qué ocurre |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | La UIF publica instructivos y catálogos actualizados en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) |
| 1 de febrero de 2027 | Pueden darse de alta quienes actúan mediante fideicomisos u otras figuras jurídicas, agencias aduanales y quienes promuevan el despacho sin agente aduanal |
| 1 de junio de 2027 | Alta de personas facilitadoras públicas y privadas; uso obligatorio de los nuevos formatos para Avisos e Informes, incluidos los Avisos de 24 horas |
Hacienda señaló que la implementación será gradual y que busca contar con información más completa, precisa y oportuna para detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.